Treść uchwał podjętych przez ZWZA

02.06.2014

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2014 roku.

Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.
Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

Sprawozdania Zarządu zdziałalności Spółki za 2013 rok.
Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok.
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok.

Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu zdziałalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2013 rok.
Zwięzłej oceny sytuacji Spół
Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd iRadę Nadzorczą
Podjęcie uchwał wsprawach:

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu zdziałalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Podziału zysku netto za 2013 rok.
Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”A. za 2013 rok.
Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium zwykonania obowiązków za 2013 rok.
Powołania członków Rady Nadzorczej na siódmą

Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 9 921 328
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała Nr 3b/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 7 967 160
przeciw: 0
wstrzymujących się: 3 208 335

Uchwała Nr 3c/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Grażyny Mendrych.

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/11/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2013 rok.

§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Lubzinie za 2013 rok na które składa się:

Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 311 697 tysięcy złotych.
Sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące pełny dochód w wysokości 22 037 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 21 864 tysięcy złotych.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 414 tysięcy złotych.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 9 975 tysięcy złotych.
Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/13/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 21 863 101,15 złotych przeznaczyć na :

Dywidendę dla Akcjonariuszy wwysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję w łącznej kwocie 31 544 445 złotych

dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2014 roku.
wypłata dywidendy odbędzie się wdniu 1 lipca 2014 roku.

Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich wwysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 437 262,04 zł
Różnica wkwocie 10 118 605,89 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego

§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IV/13/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2013 rok.

§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2013 rok na które składa się:

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 357 641 tysięcy złotych.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 44 368 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 46 565 tysięcy złotych.
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 584 tysięcy złotych.
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 11 866 tysięcy złotych.
Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała Nr 7a/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 9 398 997
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 776 498

Uchwała Nr 7b/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Uchwała Nr 7c/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku.

Uchwała Nr 7d/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Uchwała Nr 7e/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Uchwała Nr 7f/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 633 828
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,6%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 967 160
w tym głosów:
za: 7 967 160
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7g/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.

Uchwała Nr 7h/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater-Kowalska absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7i/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie
postanawia

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niergo obowiązków w 2013 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 175 495
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 8a/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:
§ 1
Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Pater.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 8b/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

§ 1
Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Mikrut.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 175 495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,7%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 175 495
w tym głosów:
za: 11 008 830
przeciw: 0
wstrzymujących się: 166 665

Uchwała Nr 8c/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

§ 1
Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Cymbor.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 8d/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

§ 1
Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Orłowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 8e/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.

§ 1
Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Łapińskiego .

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.